NEW YORK (AP) – L’échange de crypto Bittrex a été condamné mardi à une amende de 24 millions de dollars par les autorités américaines pour avoir aidé des clients à échapper aux sanctions américaines dans des endroits tels que la Syrie, l’Iran et la Crimée.
Il s’agit de la plus grande sanction jamais imposée contre un échange de crypto-monnaie par l’Office of Foreign Assets Control, a déclaré l’agence.
Le département du Trésor a déclaré que Bittrex avait permis à ses clients à Cuba, en Syrie, en Iran, au Soudan et dans la région contestée de Crimée d’échanger environ 263,5 millions de dollars de devises numériques entre 2014 et 2017. Dans leur déclaration, les États-Unis ont déclaré que Bittrex aurait dû être au courant de ces les clients se trouvaient dans des régions du monde sanctionnées en raison de leurs adresses physiques ainsi que de leurs adresses IP.
Dans un cas, un client en Iran a donné une adresse physique en Iran et a téléchargé un passeport iranien pour vérifier son identité.
« Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré la directrice de l’OFAC, Andrea Gacki, dans un communiqué.
Les violations des sanctions ont été assez importantes, l’OFAC ayant découvert 116 421 violations apparentes des programmes de sanctions américains au cours des trois années. La société n’avait apparemment mis en place aucun contrôle interne pour les sanctions jusqu’en octobre 2017.
Bittrex, basé dans l’État de Washington, s’est dit « heureux » de régler ces accusations avec les autorités américaines et a noté que les régulateurs ne demandaient pas à Bittrex d’apporter des modifications supplémentaires à ses systèmes de blanchiment d’argent, qui avaient été mis à jour après 2018.