Le Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a organisé un atelier de trois jours pour sensibiliser le public aux crimes financiers.
L’atelier du Groupe d’action financière sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord s’est tenu à Abou Dhabi et a réuni plus de 100 participants de 21 pays.
Il s’est concentré sur les questions liées à la lutte régionale contre le blanchiment d’argent et les efforts de lutte contre le financement du terrorisme, réunissant des experts régionaux et internationaux qui ont partagé leurs expériences et les nouveaux défis.
L’atelier visait à partager les connaissances entre les partenaires régionaux et à identifier les principales opportunités et menaces dans un effort de lutte contre la criminalité financière, a déclaré Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif.
« Il ne fait aucun doute que le grand nombre de participants à l’atelier de cette année est une indication claire de l’importance accordée à la lutte contre la criminalité financière dans la région », a-t-il déclaré.
« Ce n’est qu’en travaillant en étroite collaboration que nous pourrons améliorer l’efficacité de nos efforts et protéger nos économies. »
Les Émirats arabes unis ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes au cours des dernières années.
La deuxième économie du monde arabe a saisi et confisqué des actifs d’une valeur de plus de 4,73 milliards de dirhams (1,29 milliard de dollars) au cours des 12 mois se terminant fin juillet 2022, alors qu’elle intensifiait sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Créé en 2004, le groupe de travail joue un rôle essentiel dans la coordination de la lutte régionale contre la criminalité financière.
L’échange d’informations a joué un rôle important en permettant aux pays de suivre le rythme des criminels financiers en utilisant de nouvelles tactiques, a déclaré le secrétaire exécutif du groupe de travail, Suliman Al Jabrin.
« Les criminels innovent dans leurs techniques et leurs méthodes pour trouver de nouveaux moyens de contourner les lois AML/CFT et opèrent à un rythme rapide.
« Comprendre ces techniques et analyser les nouvelles tendances, qui est l’objectif principal de cet atelier, est une manière efficace de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés ensemble », a-t-il déclaré.
L’atelier a couvert divers thèmes d’importance régionale et internationale, notamment la propriété effective, le recouvrement d’avoirs, les risques de financement du terrorisme, en mettant l’accent sur les organisations à but non lucratif, et les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés aux nouvelles technologies et aux actifs virtuels.
Mis à jour : 09 mars 2023, 21:09