Une délégation européenne d’enquêteurs doit se rendre au Liban ce mois-ci dans le cadre d’une enquête sur la corruption du gouverneur de la banque centrale Riad Salameh.
Ce sera la première fois qu’une visite conjointe aura lieu au Liban, un pas en avant significatif dans une enquête transnationale et suscitant de grandes attentes en termes de coopération entre les autorités judiciaires libanaises et étrangères.
Au moins six pays européens enquêtent sur Riad Salameh et son entourage pour le détournement présumé de plus de 330 millions de dollars de la banque centrale du Liban (BDL) par le biais d’un contrat attribué à la société de son frère Raja, Forry Associates (Forry).
BDL a chargé Forry de vendre ses produits financiers (certificats de dépôt, euro-obligations et bons du Trésor) dans le cadre d’un contrat de courtage signé en 2002 par Riad Salameh.
Mais les inspecteurs soupçonnent que Forry, qui est enregistrée aux îles Vierges, est une société écran créée uniquement pour canaliser des fonds détournés, essentiellement vers l’Europe, où le gouverneur et son entourage possèdent des biens immobiliers valant des millions.
Les deux frères nient tout acte répréhensible.
Les tribunaux européens ont mis en place une équipe d’enquête internationale pour échanger des informations, car l’affaire implique une configuration à plusieurs niveaux d’entreprises et de transactions dans plusieurs pays.
La délégation européenne, qui comprend des magistrats et des enquêteurs luxembourgeois, français et allemands, fait partie de cet effort commun. Selon deux sources bien informées, la délégation cherche à entendre une vingtaine de personnes liées à l’affaire Salameh et à avoir accès aux documents pertinents.
En mars, l’enquête conjointe a conduit les autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises à geler 120 millions d’euros d’avoirs appartenant à M. Salameh et à son entourage dans plusieurs pays.
Les représentants du parquet national financier de France et du parquet de Munich ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas commenter l’affaire en raison de la poursuite des enquêtes. Le porte-parole de l’autorité judiciaire luxembourgeoise n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Sans préjudice de la souveraineté du Liban
Le voyage a suscité des inquiétudes quant à une violation potentielle de la souveraineté du Liban. Le quotidien libanais Al-Akhbar a fait écho à cette position dans un article la semaine dernière affirmant que « les Européens sont entrés dans une nouvelle phase d’exercice de la tutelle directe sur les institutions constitutionnelles libanaises ».
Mais il semble que la justice libanaise gardera la pleine autorité sur l’ensemble du processus.
« Il n’y a aucun préjudice à la souveraineté du Liban », a déclaré le procureur général du Liban, Ghassan Oueidat. Le National. « Les droits de ces pays », a-t-il dit, relèvent de la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Liban en 2009, qui réglemente la coopération internationale en matière pénale.
Selon l’article 46 de la convention, « l’entraide judiciaire est accordée dans toute la mesure possible en vertu des lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État requis », et peut inclure « l’obtention de témoignages ou de déclarations de personnes ».
Cela signifie que l’État requis peut refuser l’assistance juridique s’il considère que la demande est contraire à sa loi.
M. Oueidat a fini par accepter la demande européenne, à deux conditions. Parce que la loi libanaise ne permet à « aucune autorité extérieure d’exercer des pouvoirs d’enquête », les personnes seront entendues « sur leur accord » et « en présence du juge libanais d’affectation », écrit-il le 29 septembre au chef du parquet de Munich. dans une lettre vue par Le National.
Un test pour la justice libanaise ?
Dans ce contexte, l’accès de la délégation européenne aux témoins et aux documents repose largement sur la coopération de la justice libanaise.
« Les enquêteurs européens n’ont aucun pouvoir coercitif », confirme une source diplomatique.
La source a déclaré que ces voyages sont « hautement réglementés » et que les audiences seront menées par un juge libanais, qui recevra les questions de la partie étrangère.
« Mais l’approbation du voyage par le Liban est un signe très positif », a déclaré la source, tout en reconnaissant « des résultats incertains ».
Deux éléments principaux suscitent des inquiétudes quant au succès du voyage.
Premièrement, la coopération libanaise avec la justice étrangère sur l’enquête sur la fraude Salameh a été à ce jour fragmentaire.
« Il semble difficile, voire impossible d’obtenir les informations sur les comptes de Riad Salameh et Raja Salameh auprès des banques libanaises, bien qu’elles aient été demandées par le biais d’une requête légale mutuelle au Liban », a déclaré la juge d’instruction française Aude Buresi dans une ordonnance de saisie consultée par Le National, évoquant « un contexte où le secret bancaire ne peut être levé que par la commission spéciale d’enquête de la banque centrale ».
Ces comptes sont importants car il est allégué que la plupart des commissions de Forry ont été transférées sur les comptes bancaires personnels de Raja Salameh au Liban. Ses données bancaires pourraient révéler l’identité de complices présumés ayant bénéficié de ces virements.
Dans le but d’accroître la pression autour du partage d’informations, le juge Buresi a rencontré M. Oueidat et d’autres procureurs libanais dans un palais de justice de Beyrouth en mai.
Après sa visite, la commission spéciale d’enquête de la banque centrale a remis les informations sur le compte de Raja Salameh de son compte libanais à M. Oueidat. La justice libanaise n’a pas transmis les données bancaires aux juges français, selon une source proche du dossier.
Un autre écueil pourrait être l’imbroglio entourant l’enquête locale au point mort sur les allégations de détournement de fonds à la banque centrale portant sur 300 millions de dollars ouverte en 2021.
Après la conclusion d’une enquête préliminaire de 18 mois au Liban, M. Oueidat a renvoyé le dossier de Riad Salameh au procureur de Beyrouth Ziad Abou Haidar, qui a refusé d’exécuter l’ordre de M. Oueidat de poursuivre le gouverneur de la banque centrale et son entourage, arrêtant effectivement l’affaire.
L’accès au dossier pourrait être rendu complexe pour les enquêteurs européens dans un contexte de confusion autour du juge présidant l’affaire.
Mais la marge de manœuvre du Liban est mince.
« C’est un test pour la justice libanaise », a déclaré Karim Daher, panéliste de Facti et avocat international.
« Mais le Liban devra coopérer dans une certaine mesure. Il pourrait y avoir des conséquences politiques, judiciaires et financières que le pays ne peut pas se permettre, telles que des sanctions, la fin de l’aide internationale, ou, au cas où les Européens considéreraient la situation comme une violation de [EU] des normes et des règles contre le blanchiment d’argent, une interdiction de leur système bancaire », a-t-il ajouté.
Mis à jour: 06 janvier 2023, 09h31