Où sont les lacunes en matière de sanctions ?

Le ministre fédéral de l’Économie Habeck veut rendre beaucoup plus difficile le contournement des sanctions économiques contre la Russie. Mais pourquoi y a-t-il des lacunes?

« Nous espérons que les règles que nous avons seront respectées. » Le chancelier sourit amicalement. Son homologue, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan – en visite à Berlin cette semaine – est évasif lorsqu’on lui demande si l’Arménie contourne les sanctions occidentales contre la Russie. « Les chiffres changent partout dans le monde, et les chaînes logistiques changent aussi. » Mais une chose est claire : « La légalité est très importante pour nous.

Contournement des sanctions via les pays voisins ?

Les chiffres changent – en effet. Les exportations allemandes vers l’Arménie ont augmenté de plus de 165 % en 2022. C’est ce que montrent les données de l’Office fédéral de la statistique relatives à la valeur des marchandises. Dans le même temps, selon des études récentes de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et du groupe de réflexion américain Silverado, les exportations de l’Arménie vers la Russie ont fortement augmenté.

Un exemple de flux de marchandises modifiés qui font que les experts s’assoient et prennent note. Selon la BERD, quelque chose de similaire peut également être observé pour le Kazakhstan et le Kirghizistan, qui, avec l’Arménie, la Biélorussie et la Russie, forment l’Union économique eurasienne. Ces pays ont un marché intérieur avec une union douanière, sur lequel les marchandises – similaires à l’UE – peuvent être échangées de manière simplifiée.

Les experts se concentrent également sur la Géorgie car elle représente la connexion terrestre importante entre l’Arménie et la Russie, mais aussi entre la Turquie et la Russie. De plus, selon Silverado, d’autres pays voisins comme l’Ouzbékistan jouent également un rôle dans un éventuel contournement des sanctions. Cela ne peut généralement pas être clairement prouvé, mais les preuves se multiplient. En fait, alors que le commerce entre la Russie et l’UE a chuté, les pays voisins ont augmenté leurs importations en provenance d’Europe et leurs exportations vers la Russie.

« Pas aussi pointu qu’on le pense »

Selon la BERD, l’augmentation du commerce de marchandises concerne principalement des produits qui sont totalement ou partiellement soumis aux sanctions de la Russie occidentale – une autre indication que des points de transbordement pour les marchandises sanctionnées à destination de la Russie ont émergé à proximité.

L’évaluation de la BERD montre que les exportations européennes vers les pays du Caucase et l’Asie centrale de biens tels que pompes et compresseurs, véhicules et pièces détachées, ordinateurs ou encore machines à laver ont particulièrement augmenté. Il s’agit donc de produits qui sont utilisés civilement, mais qui pourraient également être pertinents pour l’armée – par exemple, lorsque des pièces individuelles telles que la microélectronique ou les puces sont retirées.

« Nos sanctions ne sont pas aussi sévères que nous le pensons », déclare le géoéconomiste Tobias Gehrke du Conseil européen des relations étrangères. Surtout en ce qui concerne les pays tiers, il a été peu utilisé jusqu’à présent.

Habeck veut prendre des contre-mesures

Le ministre fédéral de l’Économie veut changer cela et a fait de nouvelles propositions la semaine dernière – alors que le dixième paquet de sanctions était laborieusement lancé à Bruxelles. Le fait que Robert Habeck ait emboîté le pas a également quelque chose à voir avec les données commerciales remarquables. « Il est plausible », a déclaré Habeck, « que le contournement des sanctions soit au moins accepté. Et nous ne pouvons pas l’accepter ».

Seulement : Il ne veut pas nommer les pays suspects jusqu’à présent. Avec une soi-disant « déclaration d’utilisation finale », le ministre de l’Économie veut s’assurer que les marchandises sanctionnées qui sont exportées vers des pays tiers y restent réellement et ne finissent pas en Russie après tout : selon les termes de Habeck, une « Russie-déclaration d’exportation supplémentaire. »

En outre, les entreprises de ces pays devraient être mises sur liste noire de manière encore plus systématique si elles revendent des produits sanctionnés à la Russie. Et tout le monde – que ce soit en Allemagne ou dans le pays importateur – devrait être obligé de signaler les anomalies.

Seuls des substituts mineurs aux importations sanctionnées

Pour l’expert en sanctions Gehrke, les propositions sont un bon début. Surtout, regarder de plus près les pays tiers est le début d’un changement de paradigme. Les États-Unis sont déjà plus avancés, mais il est grand temps que l’Allemagne et l’UE fassent de même. Selon Gehrke, le contrôle de telles spécifications ne sera certainement pas facile, mais « l’effet dissuasif compte aussi ».

Selon lui, des pays comme l’Arménie ne sont qu’une partie de l’histoire. Il ne croit pas qu’il y ait un contournement des sanctions soutenu par l’État à plus grande échelle. Aussi parce que l’Arménie aspire à des contacts plus étroits avec l’UE, comme le souligne également le Premier ministre arménien Pashinyan. Cependant, les citoyens russes en Arménie et les contacts commerciaux en raison du voisinage direct peuvent jouer un rôle.

En outre, les importations et les exportations des pays du Caucase et d’Asie centrale ne sont probablement qu’un petit substitut aux importations directes sanctionnées d’Europe pour la Russie, ont souligné les experts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Pour l’essentiel, la Russie se tourne désormais vers les marchandises en provenance de Chine, selon l’analyse des données de la BERD et de la Free Russia Foundation (FRF).

Quel rôle joue la Turquie ?

Mais il y a d’autres « gagnants » en termes de flux commerciaux discutables, comme les Emirats Arabes Unis et – et d’un point de vue allemand ou européen particulièrement sensible – la Turquie. Selon les évaluations de la BERD, Silverado et FRF, les exportations de la Turquie vers la Russie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Géorgie ont également atteint des niveaux records l’année dernière.

Ceci est également confirmé par les chiffres qui viennent d’être publiés par l’autorité statistique turque. Après cela, la Russie a dépassé la Chine en tant que premier partenaire commercial de la Turquie, et les exportations turques vers la Russie ont presque doublé l’année dernière. Selon l’analyse des données par Silverado et FRF, les valeurs des véhicules, des articles électroniques et des semi-conducteurs, entre autres, ont fortement augmenté – et encore une fois aussi des machines à laver et des réfrigérateurs, dont l’exportation vers la Russie a explosé.

Intérêt accru pour les micropuces ?

L’hypothèse des experts ici aussi : l’électronique et surtout les micropuces qui y sont intégrées pourraient intéresser particulièrement l’armée russe. De plus, des recherches montrent sur la ARD revue politique Monitorqu’il existe apparemment des cas dans lesquels des entreprises allemandes auraient pu exporter des composants électroniques vers la Russie par l’intermédiaire de sociétés boîtes aux lettres en Turquie.

La Turquie est étroitement liée à la Russie – mais aussi un membre de l’OTAN et un allié important de l’Union européenne. Elle n’est pas seulement nécessaire en tant que partenaire dans la politique de sécurité, mais aussi en matière de migration. Le fait que le ministre allemand de l’Économie ait jusqu’à présent hésité à parler de « pays tiers » inquiétants dans ses accusations contre les fraudeurs des sanctions pourrait également avoir quelque chose à voir avec cela.