NEW DELHI: Le Panama est prêt à aider l’Inde à poursuivre son enquête sur l’affaire des Panama Papers de 2016, qui comportait les noms de plusieurs célébrités indiennes et magnats des affaires.
Dans une interview exclusive à TOIministre des Affaires étrangères Janaina Tewaney a déclaré que le Panama était prêt à échanger des informations avec l’Inde et à informer les autorités indiennes des progrès qu’il avait réalisés pour assurer la transparence de son système financier.
La ministre, tout en louant la lutte de l’Inde contre l’argent noir, a déclaré qu’elle avait transmis la même chose à son homologue S Jaishankar lors d’une réunion plus tôt cette semaine. Il s’agit de la première assurance publique du soutien d’une autorité politique de haut niveau au Panama pour des enquêtes indiennes qui, selon le gouvernement, ont détecté des crédits non divulgués s’élevant à Rs 20 353 crore dans la fuite des Panama and Paradise Papers.
Tewaney, qui a des racines indiennes, est en Inde pour participer à la Divas de Pravasi Bhartiya en tant qu’invité spécial. Elle a également représenté son pays au sommet « The Voice of Global South » organisé par l’Inde.
Observatoire du blanchiment d’argent GAFIqui a inscrit le Panama sur sa liste de « surveillance accrue », souhaite que le pays d’Amérique centrale, entre autres, établisse des mécanismes efficaces pour surveiller les activités des entités offshore et démontre sa capacité à enquêter et à poursuivre le blanchiment d’argent impliquant des délits fiscaux étrangers.
Tewaney, cependant, a exprimé l’espoir que la communauté internationale se rendra compte que le Panama dans la liste du GAFI ne convient à personne. La manière dont le Panama a été ciblé après la fuite des Panama Papers, a-t-elle dit, était extrêmement injuste. « Aujourd’hui, je peux dire avec fierté qu’il n’y a pas de sociétés anonymes au Panama. Il fait plus pour la transparence que certains pays pointant du doigt le Panama. Le système juridique et financier du Panama, même auparavant, n’était pas contraire au droit international. Il a été reproduit par d’autres pays, y compris certains dans le monde développé. Mais nous comprenons que les temps ont changé », a déclaré Tewaney.
Dans une interview exclusive à TOIministre des Affaires étrangères Janaina Tewaney a déclaré que le Panama était prêt à échanger des informations avec l’Inde et à informer les autorités indiennes des progrès qu’il avait réalisés pour assurer la transparence de son système financier.
La ministre, tout en louant la lutte de l’Inde contre l’argent noir, a déclaré qu’elle avait transmis la même chose à son homologue S Jaishankar lors d’une réunion plus tôt cette semaine. Il s’agit de la première assurance publique du soutien d’une autorité politique de haut niveau au Panama pour des enquêtes indiennes qui, selon le gouvernement, ont détecté des crédits non divulgués s’élevant à Rs 20 353 crore dans la fuite des Panama and Paradise Papers.
Tewaney, qui a des racines indiennes, est en Inde pour participer à la Divas de Pravasi Bhartiya en tant qu’invité spécial. Elle a également représenté son pays au sommet « The Voice of Global South » organisé par l’Inde.
Observatoire du blanchiment d’argent GAFIqui a inscrit le Panama sur sa liste de « surveillance accrue », souhaite que le pays d’Amérique centrale, entre autres, établisse des mécanismes efficaces pour surveiller les activités des entités offshore et démontre sa capacité à enquêter et à poursuivre le blanchiment d’argent impliquant des délits fiscaux étrangers.
Tewaney, cependant, a exprimé l’espoir que la communauté internationale se rendra compte que le Panama dans la liste du GAFI ne convient à personne. La manière dont le Panama a été ciblé après la fuite des Panama Papers, a-t-elle dit, était extrêmement injuste. « Aujourd’hui, je peux dire avec fierté qu’il n’y a pas de sociétés anonymes au Panama. Il fait plus pour la transparence que certains pays pointant du doigt le Panama. Le système juridique et financier du Panama, même auparavant, n’était pas contraire au droit international. Il a été reproduit par d’autres pays, y compris certains dans le monde développé. Mais nous comprenons que les temps ont changé », a déclaré Tewaney.