Un citoyen libanais et belge considéré comme l’un des principaux financiers du groupe militant soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a été arrêté vendredi à Bucarest, la capitale roumaine, ont annoncé les autorités fédérales américaines.
Mohammad Ibrahim Bazzi, 58 ans, qui a été qualifié de «terroriste mondial» par les États-Unis en 2018, lorsque 10 millions de dollars ont été offerts pour obtenir des informations sur sa localisation, a acheminé des millions de dollars vers le Hezbollah au fil des ans, ont déclaré les autorités.
Le procureur américain Breon Peace à Brooklyn a déclaré que l’extradition de M. Bazzi et du citoyen libanais Talal Chahine, 78 ans, était demandée pour des accusations contenues dans un acte d’accusation rendu le mois dernier par le tribunal fédéral de Brooklyn.
« Mohammad Bazzi pensait qu’il pouvait secrètement déplacer des centaines de milliers de dollars des États-Unis vers le Liban sans être détecté par les forces de l’ordre », a déclaré M. Peace. « L’arrestation d’aujourd’hui prouve que Bazzi avait tort. »
Les accusations portées contre M. Bazzi et M. Chahine comprenaient un complot visant à amener des individus américains à effectuer des transactions illégales avec un terroriste mondial et un complot de blanchiment d’argent. On ne savait pas qui représenterait les hommes à leur arrivée aux États-Unis.
Daniel Kafafian, chef par intérim de la Drug Enforcement Administration du New Jersey, a déclaré que les accusés « avaient tenté de fournir une aide financière continue au Hezbollah, une organisation terroriste étrangère responsable de la mort et de la destruction ».
Les forces de l’ordre roumaines ont placé M. Bazzi en garde à vue après son arrivée à Bucarest vendredi, selon le communiqué annonçant son arrestation.
Les autorités ont déclaré que M. Bazzi et M. Chahine avaient conspiré pour forcer ou inciter un individu aux États-Unis à liquider ses intérêts dans certains actifs immobiliers du Michigan et à transférer secrètement des centaines de milliers de dollars de produits hors du pays à M. Bazzi et M. Chahine au Liban. .
Les hommes ont été enregistrés dans des conversations proposant de nombreuses façons de dissimuler aux forces de l’ordre américaines que M. Bazzi était la source et la destination du produit de la vente et que les hommes étaient impliqués, ont indiqué les autorités.
Mis à jour : 25 février 2023, 06h13