Le syndicat a réussi à frauder 3,238 millions de dollars, tandis qu’il y avait de nouvelles tentatives pour obtenir 1,8 million de dollars de super fonds et 5,7 millions de dollars en actions.
Des fonds volés ont été déposés sur des comptes bancaires nouvellement ouverts et des cartes de débit ont été envoyées à de fausses adresses à Hong Kong, où 2,5 millions de dollars ont été blanchis.
Le rôle de Vella-Arpaci comprenait la mise en place d’une escroquerie par hameçonnage pour accéder aux informations de connexion au compte et le ciblage des noms d’utilisateur des administrateurs, des RH et des comptables dans l’espoir d’accéder aux détails du compte de pension de retraite et aux documents d’identification.
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La police fédérale australienne et la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ont commencé à enquêter sur le syndicat fin 2018.
Vella-Arpaci a été arrêtée à l’aéroport de Melbourne en avril 2019 alors qu’elle rentrait en Australie depuis la Turquie.
Le mois dernier, le jeune homme de 24 ans a plaidé coupable devant le tribunal de comté de Victoria à deux accusations de complot en vue de frauder et une de complot en vue de faire le commerce des produits du crime.
Elle a été condamnée vendredi à cinq ans et six mois de prison, avec une période sans libération conditionnelle de quatre ans.
Le commissaire adjoint de l’administration fiscale australienne et chef du groupe de travail sur les crimes financiers graves, John Ford, a salué la condamnation, affirmant que la police continuerait de sévir contre la cybercriminalité.
« Le résultat d’aujourd’hui démontre que pour ceux qui cherchent à tromper le système, en particulier aux dépens des autres, il n’y a vraiment aucun endroit où se cacher », a déclaré Ford vendredi.
« Nous prendrons des mesures fermes. »