NEW DELHI: Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté vendredi l’ancien PDG et directeur général de ICICI Bank Chanda Kochhar et son mari Deepak Kochar en rapport avec le Cas de prêt vidéocon.
Chanda Kochhar a quitté son poste de PDG d’ICICI Bank en 2018.
Dans son enquête initiale, la CBI avait constaté que six prêts d’une valeur de Rs 1 875 crore avaient été sanctionnés pour le Groupe Vidéocon et les sociétés qui lui sont associées entre juin 2009 et octobre 2011 en violation présumée des politiques établies de la ICICI Bank.
Il est allégué que le promoteur de Videocon, Venugopal Dhoot, aurait investi des crores de roupies dans Nupower des mois après que le groupe Videocon a obtenu un prêt de Rs 3 250 crore de la banque ICICI en 2012.
Les prêts ont été déclarés actifs non performants en 2012, causant une perte de 1 730 crores de roupies à la banque, avait-elle allégué.
En janvier 2019, la Direction de l’application (ED) avait porté des accusations de blanchiment d’argent contre les Kochhars et leurs entités commerciales pour « sanction illégale de prêts d’un montant de Rs 1 875 crore au groupe de sociétés Videocon ». L’agence d’enquête a interrogé les Kochhars à plusieurs reprises dans le passé.
Il a été allégué que l’accusé avait sanctionné certains prêts à des entreprises privées dans le cadre d’un complot criminel avec d’autres pour tromper ICICI Bank, avait déclaré la CBI dans un communiqué après le dépôt du FIR en 2019.
En septembre 2020, Deepak Kochhar a été arrêté par l’ED en vertu des articles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Il a été libéré en mars 2021 sur une caution personnelle de Rs 3 lakh. Le tribunal avait ordonné à Kochhar de rendre son passeport et de se rendre aux urgences une fois par mois.
L’allégation de CBI
L’agence centrale de sondage avait dans son rapport en 2019 déclaré que Videocon avait obtenu des facilités de crédit (prêts) après que Chanda Kochhar a pris la direction d’ICICI Bank en tant que MD-CEO le 1er mai 2009. Elle-même était l’un des membres de l’un des les comités de sanction qui ont sanctionné un prêt de Rs 300 crores à Videocon International Electronics Ltd (VIEL) et de Rs 750 crores à Videocon Industries Ltd (VIL).
CBI avait ajouté que Chanda Kochhar avait obtenu une « gratification illégale » par l’intermédiaire de son mari de Dhoot pour avoir sanctionné le prêt. Au total, ICICI Bank a sanctionné six prêts de grande valeur à diverses sociétés Videocon entre juin 2009 et octobre 2011.
Il a également été allégué que Dhoot avait fourni des crores de roupies à une entreprise promue par Deepak Kochhar et deux proches, six mois après que le groupe Videocon a obtenu un prêt de Rs 3 250 crore de la banque ICICI en 2012. Le montant faisait partie du prêt de Rs 40 000 crore qui Le groupe Videocon s’est assuré auprès d’un consortium de 20 banques mené par SBI.
Dhoot aurait donné 64 crores de roupies en 2010 par l’intermédiaire d’une entité entièrement détenue à NRPL qu’il avait créée avec Deepak Kochhar et deux de ses proches.
Il est allégué qu’il a transféré la propriété de la société à une fiducie appartenant à Deepak Kochhar pour Rs 9 lakh, six mois après avoir reçu le prêt de la ICICI Bank.
(Avec les contributions des agences)
Chanda Kochhar a quitté son poste de PDG d’ICICI Bank en 2018.
Dans son enquête initiale, la CBI avait constaté que six prêts d’une valeur de Rs 1 875 crore avaient été sanctionnés pour le Groupe Vidéocon et les sociétés qui lui sont associées entre juin 2009 et octobre 2011 en violation présumée des politiques établies de la ICICI Bank.
Il est allégué que le promoteur de Videocon, Venugopal Dhoot, aurait investi des crores de roupies dans Nupower des mois après que le groupe Videocon a obtenu un prêt de Rs 3 250 crore de la banque ICICI en 2012.
Les prêts ont été déclarés actifs non performants en 2012, causant une perte de 1 730 crores de roupies à la banque, avait-elle allégué.
En janvier 2019, la Direction de l’application (ED) avait porté des accusations de blanchiment d’argent contre les Kochhars et leurs entités commerciales pour « sanction illégale de prêts d’un montant de Rs 1 875 crore au groupe de sociétés Videocon ». L’agence d’enquête a interrogé les Kochhars à plusieurs reprises dans le passé.
Il a été allégué que l’accusé avait sanctionné certains prêts à des entreprises privées dans le cadre d’un complot criminel avec d’autres pour tromper ICICI Bank, avait déclaré la CBI dans un communiqué après le dépôt du FIR en 2019.
En septembre 2020, Deepak Kochhar a été arrêté par l’ED en vertu des articles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Il a été libéré en mars 2021 sur une caution personnelle de Rs 3 lakh. Le tribunal avait ordonné à Kochhar de rendre son passeport et de se rendre aux urgences une fois par mois.
L’allégation de CBI
L’agence centrale de sondage avait dans son rapport en 2019 déclaré que Videocon avait obtenu des facilités de crédit (prêts) après que Chanda Kochhar a pris la direction d’ICICI Bank en tant que MD-CEO le 1er mai 2009. Elle-même était l’un des membres de l’un des les comités de sanction qui ont sanctionné un prêt de Rs 300 crores à Videocon International Electronics Ltd (VIEL) et de Rs 750 crores à Videocon Industries Ltd (VIL).
CBI avait ajouté que Chanda Kochhar avait obtenu une « gratification illégale » par l’intermédiaire de son mari de Dhoot pour avoir sanctionné le prêt. Au total, ICICI Bank a sanctionné six prêts de grande valeur à diverses sociétés Videocon entre juin 2009 et octobre 2011.
Il a également été allégué que Dhoot avait fourni des crores de roupies à une entreprise promue par Deepak Kochhar et deux proches, six mois après que le groupe Videocon a obtenu un prêt de Rs 3 250 crore de la banque ICICI en 2012. Le montant faisait partie du prêt de Rs 40 000 crore qui Le groupe Videocon s’est assuré auprès d’un consortium de 20 banques mené par SBI.
Dhoot aurait donné 64 crores de roupies en 2010 par l’intermédiaire d’une entité entièrement détenue à NRPL qu’il avait créée avec Deepak Kochhar et deux de ses proches.
Il est allégué qu’il a transféré la propriété de la société à une fiducie appartenant à Deepak Kochhar pour Rs 9 lakh, six mois après avoir reçu le prêt de la ICICI Bank.
(Avec les contributions des agences)