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- Comme les années précédentes, le monde des investissements a continué de voir plusieurs fraudes et scandales éclater en 2023.
- Certains des cas les plus particuliers concernaient des pièces d’argent manquantes, des cryptos introuvables et des sacs remplis de pierres au lieu de nickel.
- Détaillés ci-dessous, trois des scandales les plus étranges qui ont secoué le monde de la finance ces derniers mois.
Si vous avez déjà acheté une action ou une obligation, vous savez probablement que la plupart des contrats d’investissement financier incluent une ligne comme celle-ci cachée quelque part dans les petits caractères :
« La valeur des investissements et les revenus peuvent aussi bien baisser qu’augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial investi. »
Compréhensible – nous devrions connaître les risques. Ce que les courtiers ont tendance à ne pas inclure, cependant, c’est une clause de non-responsabilité selon laquelle l’actif en question pourrait, à sa guise, disparaître complètement. Et malheureusement pour certains investisseurs, c’est exactement ce qui s’est passé cette année.
L’année 2023 a vu sa juste part de stratagèmes illicites que les fraudeurs ont utilisés pour voler d’énormes sommes d’argent du système financier. Vous trouverez ci-dessous trois des scandales les plus étranges qui ont semé la confusion dans le système financier ces derniers temps.
Le cas de l’argent manquant
À l’intérieur d’un coffre-fort où un marchand de métaux précieux était censé stocker plus d’un demi-million de pièces d’argent de ses clients, il n’y avait guère plus qu’un tas de reconnaissances de dette en papier.
Pendant huit ans, Robert Leroy Higgins avait affirmé qu’il protégeait plus de 110 millions de dollars de pièces d’argent rares American Eagle par le biais de ses deux sociétés, Argent Asset Group LLC et First State Depository Company LLC – mais il a été reconnu par les tribunaux qu’il avait fabriqué toute l’affaire.
La CFTC l’a qualifié de » stratagème frauduleux et trompeur » et Higgins a depuis été condamné à rembourser 113 millions de dollars aux clients et 33 millions de dollars de pénalités.
Cambriolage sur la blockchain
Lorsque Zhaojun, le PDG de l’échange de crypto-monnaie Multichain, est devenu secret fin mai, suivi de la disparition de 126 millions de dollars de dépôts de jetons verrouillés, des points d’interrogation ont été soulevés au sein de la communauté crypto.
Dans ce que les initiés pensent être l’un des plus grands stratagèmes de « tirage de tapis » enregistrés sur la blockchain, des retraits « anormaux » ont été distribués à six adresses différentes – vidant la plateforme de ses fonds « gelés ».
La société d’analyse de blockchain Chainalyis a tiré la sonnette d’alarme sur un éventuel travail interne par des membres du personnel – liant la disparition de son fondateur aux pièces manquantes.
Vendredi, Multichain a annoncé sa fermeture après avoir découvert que son PDG avait été arrêté par la police chinoise.
Aussi intelligent qu’une boîte de pierres
En mars dernier, JPMorgan avait le visage rouge après avoir découvert que les 54 tonnes de métal lourd stockées dans un entrepôt de Rotterdam n’étaient pas le nickel promis, mais des sacs de pierres. Plus de 1,3 million de dollars du lourd métal de base avaient disparu et avaient été remplacés par des roches.
Les contrats approuvés par la London Metal Exchange sont considérés comme l’étalon-or pour les investisseurs dans les métaux et cette confusion a remis en question la sécurité du prestigieux marché. Le propriétaire de l’entrepôt aux Pays-Bas, Access World, devrait payer la facture.
En savoir plus: Plus d’un demi-million de pièces d’argent ont disparu – maintenant, le marchand de métaux derrière le stratagème « frauduleux » doit payer 146 millions de dollars