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Le Parquet européen (EPPO) à Sofia a effectué lundi des perquisitions en Bulgarie pour recueillir des preuves dans une affaire présumée de détournement de fonds, d’utilisation abusive de fonds de l’UE et de blanchiment d’argent liée à la construction du plus grand projet d’infrastructure de Bulgarie, le tunnel de Jeleznitsa.
« Après un signal reçu par l’Agence nationale bulgare pour la sécurité nationale, le Parquet européen à Sofia a ouvert une enquête qui a révélé que l’une des entreprises faisant partie du consortium qui construit le tunnel est soupçonnée de plusieurs infractions pénales, notamment de détournement de fonds, d’utilisation abusive des fonds de l’UE et du blanchiment d’argent », a annoncé le Parquet européen.
La société mise en examen aurait procédé en très peu de temps à plusieurs transferts fictifs, d’un montant de plus de 5,6 millions d’euros, vers une chaîne de sociétés factices, entraînant d’importants retraits d’argent de la part de personnes ayant un casier judiciaire. Ces entreprises et individus sont également impliqués dans une autre enquête en cours de l’OEPP concernant des projets d’infrastructure dans le secteur ferroviaire.
Les perquisitions ont eu lieu dans six entreprises et quatre résidences privées dans deux districts bulgares.
L’Agence bulgare des infrastructures routières a dirigé la construction du tunnel de Jeleznitsa le long de l’autoroute Struma. Elle a engagé un consortium de trois entreprises pour mettre en œuvre le projet, cofinancé par le Fonds européen de cohésion dans le cadre du programme opérationnel « Transports et infrastructures de transport » (2014-2020).
Le contractant a reçu environ 95,6 millions d’euros, dont 85 % provenaient de fonds européens.
Des enquêtes sont en cours pour déterminer la nature et l’étendue des activités criminelles présumées, a indiqué le Parquet européen.
La construction du tunnel de Jeleznitsa a duré plus de cinq ans. Il a coûté 215 millions d’euros, ainsi que les routes qui y mènent et le renforcement des glissements de terrain dans la zone montagneuse. Il a été ouvert à la circulation le 20 février.
De grandes entreprises bulgares, qui remportent généralement les plus grands projets d’infrastructure du pays avec des financements européens, font partie du consortium qui a construit le tunnel.
Il s’agit d’un élément clé du tronçon autoroutier reliant le port grec de Thessalonique au pont sur le Danube 2, qui relie la Bulgarie à la Roumanie. Le gouvernement de l’ancien Premier ministre Boïko Borissov a sélectionné les entrepreneurs pour le projet.
(Krassen Nikolov | Euractiv.bg)