Make this article seo compatible, Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
- Charlie Javice a comparu jeudi pour une audience préliminaire dans son affaire de fraude.
- L’avocat du fondateur de Frank a accusé les procureurs fédéraux d’avoir dissimulé des preuves clés dans cette affaire.
- Le juge s’est en partie rangé du côté de la défense, ordonnant au gouvernement de forcer JP Morgan à divulguer davantage de preuves.
Un juge fédéral a statué jeudi que les procureurs devaient contraindre JP Morgan à trouver davantage de preuves susceptibles d’aider Charlie Javice, le fondateur de la startup d’aide financière Frank, dans sa défense dans son procès pour fraude pénale.
Le juge a également fixé à octobre 2024 la date de début du procès pénal de l’entrepreneur en difficulté.
Javice, 30 ans, est accusé d’avoir fraudé JP Morgan Chase de 175 millions de dollars en 2021 en lui vendant une start-up appelée Frank, qui prétendait aider les étudiants à obtenir des prêts universitaires. Les procureurs fédéraux affirment que sur les quatre millions de clients que Javice prétendait avoir, seuls quelques centaines de milliers étaient légitimes.
Jeudi, devant la Cour fédérale américaine à Manhattan, les avocats de Javice et d’un coaccusé ont demandé davantage de documents à JP Morgan Chase.
L’avocat de Javice, Alex Spiro, a fait valoir que le gouvernement, dans sa plainte, avait « sélectionné » des documents pour donner l’impression que sa cliente était coupable, mais n’avait pas réussi à rechercher de manière adéquate des documents susceptibles de l’exonérer.
« Donnez-nous le très mauvais e-mail et ne nous donnez rien d’autre », a déclaré Spiro devant le tribunal, décrivant le protocole du gouvernement.
« Ce n’est pas ainsi que cette affaire devrait se dérouler », a-t-il ajouté.
La procureure adjointe des États-Unis, Dina McLeod, a fait valoir que le gouvernement avait fait preuve d’équité en partageant ses preuves avec la défense.
« Ces courriels, si nous les avons, ils les ont », a-t-elle déclaré.
Le juge Alvin K. Hellerstein a statué que dans une poignée de cas où des courriels spécifiques étaient référencés dans la plainte, le gouvernement devait obliger JP Morgan Chase à produire tous les courriels de ces chaînes et tous les documents cités dans ces chaînes.
« Le gouvernement doit exiger que JP Morgan Chase examine ses dossiers et s’assure que toutes les parties de la chaîne dans laquelle ces courriels font partie ont été fournies, ainsi que tous les documents référencés », a déclaré le juge Hellerstein depuis le banc.
Cependant, le juge s’est prononcé contre la demande de la défense visant à ce que le gouvernement oblige le géant financier à fournir des courriels supplémentaires provenant d’employés spécifiques mentionnés dans la plainte.
Spiro et l’avocat du coaccusé de Javice, Olivier Amar, Sean Buckley, ont déclaré qu’ils allaient bientôt déposer une assignation à comparaître pour obtenir ces courriels supplémentaires, sur la base d’une règle juridique différente de celle qu’ils ont utilisée devant le tribunal jeudi.
Spiro a répété qu’il recherchait « toutes les communications autour de toutes les communications » qu’ils jugeaient bon de citer dans leur accusation.
Le juge Hellerstein a averti que les larges demandes de documents de la défense étaient appropriées pour une affaire civile et non pénale. Il a fixé une date à laquelle les deux parties se rencontreront à nouveau devant le tribunal le 17 janvier 2024 pour élaborer un calendrier ultérieur.
Il a également fixé au 28 octobre 2024 la date de début du procès.
Pendant ce temps, un juge du Delaware a statué que JP Morgan Chase violait un engagement qu’elle avait pris lors de l’acquisition de Frank de payer une partie importante des frais juridiques de Javice. Ses avocats affirment que JP Morgan Chase leur doit 835 000 dollars sur les 3,8 millions de dollars environ qu’ils ont facturés jusqu’à présent.