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Un mannequin glamour fait partie des onze coursiers pris dans un réseau de contrebande d’argent liquide qui a blanchi plus de 100 millions de livres sterling du Royaume-Uni à Dubaï. L’ex-petite amie du boxeur gallois Joe Calzaghe, Jo-Emma Larvin, 44 ans, a caché de l’argent dans des bagages avant de s’envoler d’Heathrow vers le Moyen-Orient, transportant un total de 5 millions de livres sterling sur deux voyages.
Elle a d’abord voyagé avec Amy Harrison, 27 ans, emportant 2,2 millions de livres sterling dans sept valises, puis avec son partenaire Jonathan Johnson, 55 ans.
Ils ont transporté 2,8 millions de livres sterling en septembre 2020, utilisant des articles de vacances normaux pour cacher l’argent, et risquent maintenant une peine de prison.
Le réseau de coursiers – qui communiquaient à l’aide d’un groupe WhatsApp intitulé : « Sunshine and Lollipops » – a passé en contrebande un total de plus de 104 millions de livres sterling du Royaume-Uni à Dubaï au cours de 83 voyages distincts entre novembre 2019 et octobre 2020.
Le groupe était supervisé par le meneur Abdullah Alfalsi, 47 ans, de Dubaï, qui a été emprisonné pendant plus de neuf ans en juillet de l’année dernière.
Il a été arrêté en décembre 2021 dans un appartement de Lowndes Square, Belgravia, où les propriétés à trois lits se vendent plus de 11 millions de livres sterling. Il a admis avoir retiré de l’argent criminel du Royaume-Uni entre le 3 avril 2019 et le 3 novembre 2020.
Onze des courriers ont maintenant été condamnés, à la suite des verdicts de culpabilité rendus hier lors du procès de Beatrice Auty, 26 ans, de Londres; M. Johnson, 55 ans, et Mme Emma Larvin, 44 ans, tous deux de Ripon dans le North Yorkshire, et Amy Harrison, 27 ans, de Worcester Park dans le Surrey, à Isleworth Crown Court.
Larvin, qui se décrit maintenant comme une spécialiste des safaris, une photographe animalière, une consultante en voyages, une spécialiste du marketing numérique des médias sociaux et une décoratrice d’intérieur, a nié tout acte répréhensible.
Elle a affirmé qu’elle croyait voler des millions de livres pour l’ambassade des Émirats arabes unis.
Larvin et Johnson, tous deux de Ripon, North Yorks, ainsi que Harrison, de Worcester Park, Surrey, Beatrice Auty, 26 ans, de Fulham, ont tous nié les accusations, mais ont été reconnus coupables à l’unanimité d’avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni.
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Liam Rabone, 29 ans, de West Kensington, a été autorisé à retirer des biens criminels, déclarant aux jurés: « Je ne serais jamais allé dans deux aéroports internationaux en sachant que cela faisait partie d’un syndicat du crime. »
L’un des coursiers condamnés l’année dernière, Tara Hanlon, de Leeds, avait des liasses d’argent emballées sous vide dans ses valises lorsqu’elle a été arrêtée. Ils étaient recouverts de café dans une tentative apparente d’empêcher qu’ils ne soient ramassés par des chiens renifleurs.
Elle a transporté un total de 3,5 millions de livres sterling à travers les pays, avec des SMS à un contact disant: « 3 gros… avec ce salaire et le suivant, mes dettes disparaissent. »
D’autres messages indiquaient également qu’elle cherchait à recruter d’autres coursiers, qualifiant le travail de « … vie parfaite quelques jours au soleil et quelques jours à la maison ».
Elle a été condamnée à 34 mois de prison après avoir reconnu des accusations de blanchiment d’argent.
Julian Christopher, KC, poursuivant, a déclaré aux jurés que les accusés « avaient joué un rôle important dans le transport de très grosses sommes d’argent » à Dubaï depuis Heathrow.
La loi stipule que tout ce qui dépasse 10 000 euros quittant l’UE doit être déclaré au HMRC – mais les valises des passeurs contenaient généralement jusqu’à 500 000 £.
L’enquêteur principal de la NCA, Ian Truby, a déclaré: « Ces coursiers étaient des rouages importants dans une grande roue de blanchiment d’argent.
« Le groupe criminel auquel ils appartenaient était responsable de la contrebande de sommes exorbitantes en espèces criminelles hors du Royaume-Uni. Cela n’aurait tout simplement pas été possible sans les coursiers faisant leur offre, en échange de vacances au soleil et d’une part des bénéfices.
« L’argent liquide est l’élément vital des groupes criminels organisés, qu’ils réinvestissent dans des activités telles que le trafic de drogue. Cela alimente la violence et l’insécurité dans le monde entier, c’est pourquoi notre enquête sur d’autres passeurs de fonds se poursuit. »