NEW DEHI : Dans une référence voilée au Front populaire de l’Inde (PFI), une organisation islamique radicale avec une présence panindienne qui a été interdite en septembre 2022 en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention) pour avoir prétendument propagé des sentiments antinationaux et radicalisé une partie particulière de la société, a appelé samedi le ministre de l’Intérieur Amit Shah chaque pays à identifier et à agir contre des organisations similaires qui promeuvent le terrorisme et la radicalisation sous le couvert d’autres motifs et tendent à devenir un moyen de financement du terrorisme. S’adressant à la conférence ‘No Money For Terror’ ici, il a également annoncé que l’Inde a proposé de mettre en place un secrétariat permanent pour NMFT mécanisme, qui complétera les efforts du Groupe d’action financière (GAFI) dans la lutte contre le financement du terrorisme.
Shah, dans ses remarques finales lors de la conférence de deux jours – qui visait à élaborer une feuille de route pratique et réalisable contre le financement du terrorisme – a déclaré qu’un besoin avait été ressenti lors des délibérations pour la permanence du mécanisme NMFT afin de maintenir l’attention mondiale continue sur la question. « Le moment est venu d’établir un secrétariat permanent. Afin de faire avancer cette réflexion, l’Inde propose d’établir un secrétariat permanent (NMFT) dans le pays. Bientôt, l’Inde distribuera un document de travail à tous les participants pour de précieux commentaires », a annoncé Shah.
Des sources ont déclaré que le NMFT deviendra probablement une caractéristique annuelle avec une structure permanente qui complétera les efforts du GAFI, qui s’appuie sur un régime de « sanctions anti-terroristes » créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le mécanisme NMFT proposé sera axé sur le partage des meilleures pratiques mondiales et des renseignements sur les systèmes de financement du terrorisme, l’établissement de normes mondiales contre le financement du terrorisme, le renforcement des capacités et l’expansion des ressources de formation contre les méthodes et technologies émergentes du terrorisme, y compris l’utilisation de la crypto-monnaie, le crime organisé, le trafic de stupéfiants. , dark net et autres actifs virtuels pour financer le terrorisme.
Prenant une fouille apparente au Pakistan dans ses remarques, Shah dit que certains pays, leurs gouvernements et leurs agences ont fait du « terrorisme » leur politique d’État. Il a appelé à une répression économique stricte de ces refuges terroristes. « Nous observons que certains pays soutiennent à plusieurs reprises les terroristes et ceux qui abritent le terrorisme. Mais le terrorisme n’a pas de frontières internationales… tous les pays doivent donc penser au-delà de la politique et coopérer les uns avec les autres. Tous les pays devront s’accorder sur une définition commune du ‘terrorisme’ et du ‘financement du terrorisme’ », a-t-il souligné.
Le ministre de l’Intérieur a plaidé pour une « approche spécifique mais collective à l’échelle mondiale » à toutes les étapes du financement du terrorisme, telles que la collecte de fonds, les mouvements de fonds, la superposition d’autres crimes et enfin, l’utilisation pour des activités terroristes. Appelant tous les pays à mettre en œuvre dans la lettre et dans l’esprit les normes et recommandations établies par le Groupe d’action financière (GAFI), il a déclaré que l’approche contre le financement du terrorisme doit reposer sur cinq piliers : la mise en place d’un cadre de suivi global impliquant la coopération, la coordination et la collaboration entre toutes les agences de renseignement et d’enquête; l’approche « tracer, cibler et résilier » depuis les délits économiques de bas niveau jusqu’aux délits économiques plus organisés ; renforcer et harmoniser les structures juridiques liées au financement du terrorisme ; le développement d’un mécanisme robuste contre l’utilisation abusive de la « technologie de nouvelle génération » ; et le renforcement du cadre juridique et réglementaire du recouvrement des avoirs.
Partage d’une estimation par le Banque mondiale et FMI qui placent l’argent annuel blanchi chaque année à environ 2 à 4 billions de dollars, Shah a averti qu’une grande partie de celui-ci servait à alimenter le terrorisme. Il a déclaré que les agences et les autorités compétentes doivent se concentrer sur la prévention du détournement de fonds des instruments financiers légaux en luttant contre l’anonymat dans les réseaux financiers ; restreindre l’utilisation du produit d’autres crimes pour des activités terroristes; empêcher l’utilisation de nouvelles technologies financières, d’actifs virtuels tels que les crypto-monnaies, les portefeuilles, etc., pour des activités terroristes ; éliminer l’utilisation de canaux illégaux, passeurs de fonds, hawala par des réseaux terroristes ; empêcher l’utilisation d’entités à but non lucratif pour répandre l’idéologie terroriste ; et le renforcement continu des capacités des agences de lutte contre le terrorisme et de renseignement financier.
Alors que le Nigeria a exprimé sa volonté d’accueillir la conférence NMFT de 2023 et que le ministre de l’Intérieur du pays remettra la proposition à son gouvernement pour approbation finale, l’Allemagne a proposé de l’accueillir en 2024 ou 2025.
Shah, dans ses remarques finales lors de la conférence de deux jours – qui visait à élaborer une feuille de route pratique et réalisable contre le financement du terrorisme – a déclaré qu’un besoin avait été ressenti lors des délibérations pour la permanence du mécanisme NMFT afin de maintenir l’attention mondiale continue sur la question. « Le moment est venu d’établir un secrétariat permanent. Afin de faire avancer cette réflexion, l’Inde propose d’établir un secrétariat permanent (NMFT) dans le pays. Bientôt, l’Inde distribuera un document de travail à tous les participants pour de précieux commentaires », a annoncé Shah.
Des sources ont déclaré que le NMFT deviendra probablement une caractéristique annuelle avec une structure permanente qui complétera les efforts du GAFI, qui s’appuie sur un régime de « sanctions anti-terroristes » créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le mécanisme NMFT proposé sera axé sur le partage des meilleures pratiques mondiales et des renseignements sur les systèmes de financement du terrorisme, l’établissement de normes mondiales contre le financement du terrorisme, le renforcement des capacités et l’expansion des ressources de formation contre les méthodes et technologies émergentes du terrorisme, y compris l’utilisation de la crypto-monnaie, le crime organisé, le trafic de stupéfiants. , dark net et autres actifs virtuels pour financer le terrorisme.
Prenant une fouille apparente au Pakistan dans ses remarques, Shah dit que certains pays, leurs gouvernements et leurs agences ont fait du « terrorisme » leur politique d’État. Il a appelé à une répression économique stricte de ces refuges terroristes. « Nous observons que certains pays soutiennent à plusieurs reprises les terroristes et ceux qui abritent le terrorisme. Mais le terrorisme n’a pas de frontières internationales… tous les pays doivent donc penser au-delà de la politique et coopérer les uns avec les autres. Tous les pays devront s’accorder sur une définition commune du ‘terrorisme’ et du ‘financement du terrorisme’ », a-t-il souligné.
Le ministre de l’Intérieur a plaidé pour une « approche spécifique mais collective à l’échelle mondiale » à toutes les étapes du financement du terrorisme, telles que la collecte de fonds, les mouvements de fonds, la superposition d’autres crimes et enfin, l’utilisation pour des activités terroristes. Appelant tous les pays à mettre en œuvre dans la lettre et dans l’esprit les normes et recommandations établies par le Groupe d’action financière (GAFI), il a déclaré que l’approche contre le financement du terrorisme doit reposer sur cinq piliers : la mise en place d’un cadre de suivi global impliquant la coopération, la coordination et la collaboration entre toutes les agences de renseignement et d’enquête; l’approche « tracer, cibler et résilier » depuis les délits économiques de bas niveau jusqu’aux délits économiques plus organisés ; renforcer et harmoniser les structures juridiques liées au financement du terrorisme ; le développement d’un mécanisme robuste contre l’utilisation abusive de la « technologie de nouvelle génération » ; et le renforcement du cadre juridique et réglementaire du recouvrement des avoirs.
Partage d’une estimation par le Banque mondiale et FMI qui placent l’argent annuel blanchi chaque année à environ 2 à 4 billions de dollars, Shah a averti qu’une grande partie de celui-ci servait à alimenter le terrorisme. Il a déclaré que les agences et les autorités compétentes doivent se concentrer sur la prévention du détournement de fonds des instruments financiers légaux en luttant contre l’anonymat dans les réseaux financiers ; restreindre l’utilisation du produit d’autres crimes pour des activités terroristes; empêcher l’utilisation de nouvelles technologies financières, d’actifs virtuels tels que les crypto-monnaies, les portefeuilles, etc., pour des activités terroristes ; éliminer l’utilisation de canaux illégaux, passeurs de fonds, hawala par des réseaux terroristes ; empêcher l’utilisation d’entités à but non lucratif pour répandre l’idéologie terroriste ; et le renforcement continu des capacités des agences de lutte contre le terrorisme et de renseignement financier.
Alors que le Nigeria a exprimé sa volonté d’accueillir la conférence NMFT de 2023 et que le ministre de l’Intérieur du pays remettra la proposition à son gouvernement pour approbation finale, l’Allemagne a proposé de l’accueillir en 2024 ou 2025.