Plus de 262 000 $ détenus par le géant de la mode Christian Dior devront être abandonnés alors que les enquêteurs récupèrent ce qu’ils peuvent dans les retombées du stratagème frauduleux de Melissa Caddick.
Depuis février 2022, les séquestres ont travaillé dur pour liquider les actifs de Caddick après que l’escroc ait réussi un stratagème de Ponzi de 23 millions de dollars avant de disparaître mystérieusement.
Outre les fonds Christian Dior, qui ont été révélés vendredi dans un affidavit de la Cour fédérale, les actifs de Caddick comprenaient sa société Maliver, ses portefeuilles d’actions nationales et internationales CommSec, le manoir de Dover Heights et des objets personnels de luxe, notamment des bijoux.
Plus tôt cette semaine, la juge Brigitte Markovic a ordonné à Christian Dior de remettre 262 940 dollars de fonds, plus neuf années de factures fiscales et d’autres documents financiers concernant la femme de Dover Heights et Maliver.
De cet argent, 200 000 $ ont été payés par transfert électronique de fonds tandis que 62 940 $ ont été payés par carte de crédit American Express.
« Compte tenu de ce qui a maintenant émergé au sujet de la conduite réputée de Mme Caddick pour obtenir de l’argent de tiers, (Christian Dior) ne sait pas à qui appartient vraiment cet argent », a écrit l’avocat de la société Masiullah Zaki dans son affidavit.
Bien que la société ait déclaré qu’elle était disposée à aider les séquestres, elle a initialement refusé de remettre des documents, invoquant des problèmes de confidentialité.
Lundi, le juge Markovic a ordonné aux séquestres d’informer Christian Dior s’ils allaient divulguer des informations privées soit au tribunal, soit aux créanciers.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements et la police fédérale australienne ont conjointement perquisitionné la maison de la banlieue est de Caddick le 11 novembre 2020.
Son mari Anthony Koletti a signalé sa disparition deux jours plus tard.
La police pense qu’elle est décédée au cours de cette période, après que son pied a été retrouvé échoué sur la plage de Bournda, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, à environ 350 kilomètres de son domicile.