- L’échange de crypto Kraken paiera 362 000 $ pour régler les allégations selon lesquelles il aurait violé les sanctions américaines contre l’Iran.
- Le Trésor a déclaré que Kraken avait traité des transactions d’une valeur de 1,68 million de dollars pour le compte d’utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran.
- L’exportation de services et de biens vers l’Iran est interdite en vertu des sanctions imposées en 1979.
L’échange de crypto-monnaie Kraken a accepté de payer une amende de plus de 360 000 dollars pour régler les allégations selon lesquelles il aurait violé les sanctions américaines contre l’Iran, a annoncé lundi le département du Trésor.
Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor a déclaré que tandis que Kraken maintenait un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux sanctions, le troisième plus grand échange de crypto en volume a traité 826 transactions d’une valeur de 1,68 million de dollars pour le compte d’utilisateurs qui semblaient avoir été situés en Iran entre octobre 2015. et juin 2019.
Le gouvernement américain interdit l’exportation de services et de biens vers l’Iran en vertu des sanctions imposées à ce pays en 1979.
« En raison de l’incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d’adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu’ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken », a déclaré l’OFAC.
L’agence a déclaré que la société paierait 362 158,70 dollars pour régler une responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes du règlement iranien sur les transactions et les sanctions et investirait également 100 000 dollars supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
« Le montant du règlement reflète la détermination de l’OFAC selon laquelle les violations apparentes de Kraken n’étaient pas flagrantes et volontairement révélées », a déclaré l’agence.
Kraken a depuis mis en place un blocage automatisé des adresses IP liées à des juridictions sanctionnées et a mis en place de « multiples » outils d’analyse de blockchain pour aider à la surveillance des sanctions, a déclaré l’OFAC.