L’achat de Dayne Brajkovich, ancien sergent d’armes du célèbre gang de motards Hells Angels, pour 27 000 $ d’or à Perth Mint en juin, sans aucune vérification de l’origine de son argent, a mis en lumière les pratiques du gouvernement de l’État en matière de blanchiment d’argent. Perth Mint est maintenant au centre d’une enquête officielle de l’agence australienne de lutte contre la criminalité financière AUSTRAC pour ses allégations de blanchiment d’argent et les éventuelles violations des lois sur le financement de la lutte contre le terrorisme.
Le cas de Brajkovich est considéré comme une alerte rouge pour les experts en criminalité financière et les dépositaires d’or. Selon eux, l’or est le rêve d’un blanchisseur d’argent, car il est très difficile de retracer son point d’origine une fois fondu ou déplacé. Perth Mint, qui vend 20 milliards de dollars d’or chaque année, est responsable de s’assurer que les produits du crime ne sont pas utilisés pour acheter de l’or dans le cadre d’un programme de blanchiment d’argent.
Cependant, la Monnaie est également accusée de ne pas avoir effectué 5000 transferts d’argent internationaux en seulement neuf mois, avec une amende possible de 21 millions de dollars pour chaque infraction, ainsi que d’éventuelles accusations criminelles. Les enquêteurs étudient également ses liens avec la banque portoricaine Euro Pacific Bank, qui a caché 25 millions de dollars de fonds de clients prétendument introuvables à la Monnaie, ce qui laisse ouverte à des accusations graves.
Dans le pire des cas, la Monnaie détenait peut-être de l’or pour des organisations terroristes, des cartels de la drogue et des dictateurs cachant des richesses criminelles. Un conseiller des Nations Unies sur le blanchiment d’argent et ancien enquêteur de la police fédérale australienne, John Chevis, a prévenu que cela pourrait être le cas.
Perth Mint a déclaré qu’il remplissait ses obligations légales et qu’il était en train de finaliser une affaire complexe en obtenant des conseils juridiques spécialisés et qu’il prendrait les mesures appropriées une fois qu’elle serait finalisée. Cette semaine, le premier ministre de WA, Mark McGowan, a déclaré qu’il y avait eu un changement de direction et qu’un audit était en cours. La Monnaie se conforme aux processus soumis à l’audit et la Monnaie elle-même investit massivement dans le comportement anti-criminel et les mesures de conformité.
En vertu de la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Perth Mint est tenue d’évaluer tous les clients conformément à la loi et de déposer un rapport sur les affaires suspectes auprès d’AUSTRAC si elle soupçonne qu’une personne ou une transaction est liée à un crime. La Perth Mint va au-delà de cette exigence en obtenant des informations d’identité sur toute personne dépensant 2 000 $ ou plus en lingots.
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