Le chef du bureau extérieur du FBI à Los Angeles s’est officiellement récusé de l’enquête fédérale en cours sur la fraude et la corruption par Tom Girardi et d’autres dans son cabinet d’avocats aujourd’hui disparu, a confirmé samedi un porte-parole de l’agence.
Donald Alway, directeur adjoint en charge du bureau de Los Angeles, a demandé la récusation de l’enquête très médiatisée après que le Times et d’autres médias aient rapporté que sa mère, Michelle Alway, était une ancienne petite amie et secrétaire de Girardi. Les archives publiques montrent qu’elle et son fils possèdent une maison dans le comté de Monterey payée par la légende juridique désormais déshonorée.
Laura Eimiller, une porte-parole du bureau extérieur de Los Angeles, a déclaré dans un communiqué que Donald Alway « a demandé la récusation et n’a pas et ne sera pas impliqué dans cette affaire ou dans toute affaire connexe du FBI ». Eimiller a noté qu’Alway, qui dirigeait auparavant le bureau du FBI dans le Mississippi, a commencé son rôle actuel le 29 août et que l’enquête Girardi « est largement antérieure à son passage dans la division de Los Angeles ».
Donald Alway, un ancien adjoint du shérif du comté de Los Angeles qui a rejoint le FBI en 1996, n’a pas directement répondu aux questions sur sa relation et celle de sa mère avec Girardi.
Les archives judiciaires montrent que Michelle Alway était la secrétaire de Girardi dans les années 1970. Les archives du deuxième divorce de Girardi montrent qu’au milieu des années 1990, après avoir cessé de travailler dans l’entreprise, elle a continué à recevoir des centaines de milliers de dollars de la légende juridique.
Girardi a acheté la maison Carmel-by-the-Sea en 1985, et elle était censée être une résidence pour Michelle Alway, selon les archives judiciaires. La propriété a été mise au nom d’un autre avocat alors au cabinet d’avocats de Girardi, Richard Crane, selon un procès que Girardi a déposé plus tard contre Crane. On ne savait pas pourquoi Girardi avait impliqué Crane dans l’achat de la propriété.
Girardi a payé plus de 131 000 $ pour l’hypothèque de sa maison entre 1993 et 1998, selon les dossiers financiers compilés au cours de la longue procédure de divorce.
Les archives du comté de Monterey montrent que Donald Alway est actuellement copropriétaire de la résidence avec sa mère et que la propriété est évaluée à plus de 1,2 million de dollars. Les sociétés immobilières en ligne estiment que la maison vaut près de 3 millions de dollars.
Au cours de la période où Michelle Alway recevait l’argent, Girardi avait déjà commencé à détourner l’argent du règlement de ses clients à ses propres fins, selon les documents déposés par le syndic chargé du dossier de faillite du cabinet d’avocats. Le détournement massif de Girardi s’est poursuivi jusqu’en 2020, lorsque son cabinet d’avocats a implosé et qu’un juge fédéral de Chicago a publiquement renvoyé Girardi pour une enquête criminelle, lançant l’enquête du FBI.
Le moment et la durée de la relation entre Michelle Alway et Girardi ne sont pas clairs, et elle n’a pas pu être jointe pour commenter. L’avocat a été marié trois fois, le plus récemment avec la star de « Real Housewives of Beverly Hills », Erika Girardi.
Kimberly Archie, une amie proche de la famille Ruigomez – qui s’est fait voler des millions de dollars d’argent de règlement par Girardi – et une avocate d’autres victimes de Girardi, a exprimé sa frustration face au développement.
« Il ne l’a fait que parce qu’il a été appelé », a déclaré Archie. « Combien de fois les victimes vont-elles se brûler et avoir l’impression que personne n’est à leurs côtés ? À qui sommes-nous censés faire confiance ? »
Eimiller a déclaré que l’enquête sur le cabinet de Girardi était menée par le bureau du procureur américain à Los Angeles et l’agent spécial responsable du FBI, Brian Gilhooly. L’agent spécial responsable Amir Ehsaei, qui supervise le contre-terrorisme au bureau de Los Angeles, servira à la place d’Alway en tant que directeur adjoint responsable « aux fins de cette enquête », a déclaré Eimiller.
L’enquête de plusieurs années sur Girardi et d’autres personnes affiliées à son cabinet d’avocats a été rendue publique ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, la première poursuite publique a été divulguée lorsque des agents fédéraux ont arrêté l’ancien directeur financier de Girardi & Keese, Chris Kamon, dans un aéroport de Baltimore. Kamon a été accusé de fraude électronique et, devant le tribunal, les procureurs ont décrit son détournement présumé de 10 millions de dollars du cabinet comme une « fraude parallèle » sur un stratagème de fraude de 100 millions de dollars mené par plusieurs personnes proches du cabinet d’avocats.
La rédactrice du Times, Harriet Ryan, a contribué à ce rapport.